ΠPOΣTIMA υπέρ του Eλληνικού Δημοσίου συνολικού ύψους 560.000 ευρώ σε πέντε πιστωτικά ιδρύματα επέβαλε η Τράπεζα της Ελλάδος, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων.Αναλυτικά τα πρόστιμα αφορούν 250.000 ευρώ στη Citibank International, 100.000 στη Millennium Bank, 100.000 ευρώ στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, 80.000 ευρώ στην Πανελλήνια Τράπεζα και 30.000 ευρώ στην Τράπεζα Κύπρου.Οι παραβάσεις για τη CITIBANK αφορούν τη διάθεση επενδυτικών τίτλων εκδόσεως της εταιρίας Lehman Brothers, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αναφέρονται σε ελλείψεις ως προς τον εσωτερικό κανονισμό, τις διαδικασίες, το σύστημα πληροφορικής και το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, ενώ στη Millennium Bank οι παραβάσεις αφορούν αφενός παραλείψεις υπηρεσιακών μονάδων της τράπεζας, αφετέρου την παράλειψη υποβολής σχετικής αναφοράς στην Επιτροπή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.
Στην Τράπεζα Κύπρου οι παραβάσεις αφορούν μεμονωμένη περίπτωση παράλειψης εφαρμογής των διατάξεων δέουσας επιμέλειας και τη μη υποβολή για την περίπτωση αυτή σχετικής αναφοράς στην Επιτροπή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, ενώ στην Πανελλήνια Τράπεζα οι παραβάσεις αφορούν σοβαρές ελλείψεις στην εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, ιδιαίτερα ως προς το σύστημα πληροφορικής και την ταξινόμηση των πελατών σε κατηγορίες κινδύνου, καθώς και μεμονωμένες, κατά περίπτωση παραλείψεις στις διαδικασίες.
Σημειώνεται ότι η Citibank θα προσβάλει στη δικαιοσύνη την απόφαση της Τραπέζης της Ελλάδος για επιβολή προστίμου ύψους 250.000 ευρώ αναφορικά με τη διάθεση προϊόντων της Lehman Brothers, μετά από ανάλογη κίνηση στο πρόστιμο που της επεβλήθη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Πηγή: Ηλεκτρονική εφημερίδα "Εξπρές" Δημοσιεύθηκε στις 14/11/2009
url: http://www.express.gr/news/finance/233117oz_20091114233117.php3